Владивостокской таможней весной 2026 года возбуждён ряд уголовных дел в отношении граждан, организовавших незаконные переводы денежных средств за рубеж с использованием подложных документов. Как сообщает пресс-секретарь таможни Екатерина Волосенкова, все фигуранты дали признательные показания и явились с повинной, информирует «Тихоокеанская Россия», ТоРосс.

Установлено, что в период с октября 2024 года по апрель 2025 года физические лица переводили японские йены на счета нерезидентов (компаний, зарегистрированных в Японии). Для этого они предоставляли в банк фиктивные коммерческие документы (инвойсы) об оплате автомобилей, шин и иных товаров.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что реальные цели переводов были иными — погашение задолженности перед японским поставщиком (в том числе за аренду складов в Японии), приобретение автомобилей в виде запчастей для последующей продажи населению. В некоторых случаях оплаченные машины вообще не ввозились на территорию России. Переводы осуществлялись как от имени самих фигурантов, так и от имени третьих лиц, не осведомлённых о преступных намерениях. Общая сумма незаконно переведённых средств исчисляется миллионами рублей.
По всем фактам дознавателями таможни возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Совершение валютных операций с представлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения»). Фигурантам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Проводятся необходимые следственные мероприятия, отмечается в сообщении Владивостокской таможни.