Валюту в Приморье за границу нелегально выводят миллионами долларов

валюта 1 by .
Более 7 миллионов долларов США заплатил российский импортёр за строительные материалы из Китая, которые так и не были ввезены в нашу страну. Нарушения российского валютного законодательства были выявлены в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками Владивостокской таможни и Дальневосточной оперативной таможни, информирует «Тихоокеанская Россия», ТоРосс.

Как сообщает пресс-секретарь Владивостокской таможни Инга Солодовник, российский предприниматель через фирму-однодневку, используя недействительный контракт на покупку строительных материалов (бруса, панелей из ПВХ, декоративного камня, керамической плитки), в течение двух лет осуществил около 60 переводов денежных средств. В действительности коммерческая организация не планировала закупать строительные материалы в Китае. В результате преступной деятельности на банковские счета нерезидентов в КНР перечислено более 7 миллионов долларов, что в пересчёте на российскую валюту составляет 440 миллионов рублей.

За подобное нарушение валютного законодательства предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Всего же за 4 месяца 2018 года Владивостокской таможней возбуждено 20 уголовных дела за нарушения валютного законодательства, контрабанду наличных денежных средств в крупном размере, незаконное образование юридического лица и уклонение от уплат таможенных платежей.

Похожие записи


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>